1. Dialogmøde med aftalenhederne under Sundhedsudvalget |
|
Vordingborg Kommune, Sundhedssekretariatet Komp.udv.: Sundhedsudvalget Sagsbeh.: Vivian Griffenfeldt Nielsen/Birthe Jørgensen |
Lovgrundlag
Aftalestyring, Vordingborg Kommune.
Resumé
Der afholdes dialogmøde med Sundhedssekretariatets aftaleenheder med henblik på drøftelser af næste års udviklingsområder.
Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget mødes to gange årligt med aftaleenhederne under Sundhed.
Om foråret evalueres det foregående års indsats bl.a. med henblik på et prioriteringsgrundlag for det kommende års budget. Om efteråret drøftes fremadrettede visioner og idéer med henblik på den enkelte aftaleenheds udviklingsaftale for det kommende år.
Drøftelserne tager udgangspunkt i Sundhedspolitikken og har fokus på borgerperspektivet. Derudover skal drøftelsen ses i sammenhæng med budgetprocessen og udarbejdelsen af mål for udvalgsaftale 2014-2015.
Dialogen på dette møde foregår i nedenstående rækkefølge og omhandler nævnte emner:
Center for Rusmidler
v/Dorte Skov
· Imødekommelse af den store efterspørgsel på alkoholbehandling
· Tiltag på Ungeområdet som skal føre til mere forebyggende arbejde
· Øget fokus på de mere 'ressourcestærke' stofmisbrugere, der ønsker en forandring (reduktion eller stoffrihed)
Sundhedsplejen v/
·
Barselsbesøg.
Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen
·
Fortsat
udvikling af tilbuddet til de unge mødre. En tværfaglig opgave?
·
Forældreuddannelse
- fremadrettet?
·
Seksuel
sundhed. Tilbud til unge efter folkeskolen
Træningsenheden v/
·
Afprøvning
af virtuelt træning og anden brug af
teknologi i forhold til træning
·
Udvikling af samarbejdet med frivilligområdet med henblik på
etablering af træning og socialt netværk målrettet ældre
·
Afprøvning
af tilbud om vederlagsfri
fysioterapi til borgere med erhvervet hjerneskade
·
Forenkling
af indgang til træningstilbud i
Vordingborg Kommune. Analyse og omlægning af nuværende arbejdsgange
Tandplejen v/
·
Fokus på forebyggelse
- herunder tidligere indkaldelse af småbørn og forebyggende konsulentydelser på
ældreområdet
·
Effektivisering af
klinikkerne i Stege, Præstø og Stensved ved indførelse af
en mobil task force
·
Hjemtagning af
tandreguleringsopgaver
Sundhedssekretariatet
v/
· Sundhedssekretariatets bidrag til reform af førtidspension - foreløbige erfaringer og prioriteringsovervejelser
Indstilling
Sundhedschefen indstiller,
at aftaleenhedernes mundtlige oplæg drøftes,
at drøftelsen indgår i Sundhedssekretariatets udarbejdelse af første udkast til udvalgsaftale 2014-2015.
Beslutning fra Sundhedsudvalget den 16-04-2013
Oplæg drøftes. Udvalget er opmærksom på at reform af førtidspensionen påvirker sundhedsaktiviteternes udførsel. Der forventes et oplæg i forbindelse med budgetlægningen på området. Udvalget ønsker oplæg om effektivisering af tandklinikkerne. På alle områder arbejdes med effektivisering med henblik på at fastholde kvaliteten.
2. Orientering fra formanden |
|
Vordingborg Kommune, Sundhed Komp.udv.: Sundhedsudvalget Sagsbeh.: Helle Linnet/Dorrit Guttman/Birthe Jørgensen |
Sagsfremstilling
a) Formanden orienterer om aktuelle sager.
Indstilling
Sundhedschefen
indstiller,
at orienteringen tages til
efterretning.
Beslutning fra Sundhedsudvalget den 16-04-2013
Kort orientering om hendvendelse til regionen på baggrund af avisartikel om flytning af tilbud til ”yngre hjerneskadede” på Sankelmarksvej.
3. Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2013 - Sundhedsudvalget |
|
Vordingborg Kommune, Sundhedssekretariatet Komp.udv.: Kommunalbestyrelsen J.Nr.: 00.30.14/12-21844 Sagsbeh.: Dorrit Guttman/Birthe Jørgensen |
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.
Sagsfremstilling
Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2013 fremsendes med nedenstående konklusioner.
Samlet konklusion for hele Sundhedsudvalget - politikområde sundhed:
Drift 2012
Ramme 1:
Aftaleområderne forventes at overholde budgettet. Det forventede merforbrug pr. 31.03.2013 på 2.958.000 kr. vil blive dækket af overførsel af mindreforbrug fra år 2012 til 2013. Overførslen er først indarbejdet i det korrigerede budget efter vedtagelsen af overførslen.
Ramme 2:
Aktivitetsbestemt medfinansiering.
Konklusion: Såfremt januar og februar måneder 2013 er udtryk for forventet forbrug resten af 2013 vil den beregnede merudgift udgøre 9.872.000 kr. Der henvises til medsendte prognose og graf.
Anlæg 2013
Der rapporteres ikke om forventet regnskab og afvigelser på
anlægsprojekter ved denne kvartalsrapportering. Det skyldes at overgangen til
nyt økonomisystem har givet udfordringer med anlægsrapporter og begrænset tid
til opfølgning på forventede anlægsudgifter. En samlet anlægsrapportering pr.
30. april 2013 vil blive forelagt Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling
på møde den 6. juni 2013.
Målopfyldelse på udvalgsaftale
Det ser pr. april
2013 ud til, at de fleste af udvalgsaftalens mål opfyldes. Der vil ved
kvartalsopfølgningen oktober 2013 være fokus på endelig evaluering af samtlige
mål, jf. de i aftalen beskrevne
evalueringsmetoder.
|
Bilag |
|
Bilag - Specificeret bilag til kvartalsrapportering - Sundhedsudvalget - 33277-13 |
|
Bilag - Prognose aktivitetsbestemt medfinansiering - Sundhedsudvalget |
Indstilling
Sundhedschefen indstiller,
at udvalget godkender kvartalsrapporteringen.
Beslutning fra Sundhedsudvalget den 16-04-2013
Tiltrådt.
Udvalget er bekymret for den aktivitetsbestemte medfinansering. Udvalget følger udgifterne hver måned.
4. Sundhedsudvalgets behandling af rammer, proces og mål i budgetlægningen for 2014-17 |
|
Vordingborg Kommune, Sundhedssekretariatet Komp.udv.: Sundhedsudvalget J.Nr.: 00.30.10/13-7184 Sagsbeh.: Dorrit Guttman/Birthe Jørgensen |
Lovgrundlag
Lov om kommunernes
styrelse.
Vordingborg
Kommunes principper for økonomistyring.
Procedure og
tidsplan for budget 2014-17.
Resumé
Udvalget skal
fastlægge detaljeret proces for arbejdet med økonomiske rammer og politiske mål
i budgettet for 2014-17 samt indlede en prioriteringsdrøftelse.
Sagsfremstilling
Ifølge den overordnede tidsplan for arbejdet
med budget 2014-17 (se bilag) skal hvert enkelt fagudvalg behandle den udmeldte
budgetramme, proces for eventuelle forslag/ønsker til prioriteringsforslag samt
fastlægge dialogprocessen med relevante interessenter og processen med at
formulere mål for udvalgsaftalen 2014-15.
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den
3. april 2013 godkendt rammer for Sundhedsudvalgets budget som fremgår af
nedenstående skema for 2014 til 2017. Til orientering kan oplyses, at
budgetramme 2 omhandler kommunal medfinansiering af regionale sundhedsydelser.
|
|
2012* |
2013* |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Mio. kr. |
|
|
|
|
|
|
|
Sundhedsudvalg |
218,6 |
228,9 |
231,7 |
231,1 |
230,5 |
230,5 |
|
Budgetramme 1 |
61,6 |
63,7 |
64,2 |
64,1 |
64,0 |
64,0 |
|
Budgetramme 2 |
157,0 |
165,2 |
167,5 |
167,0 |
166,5 |
166,5 |
* På grund af overgangen til et nyt økonomisystem kan budgetrammerne for
tidligere år ikke præsenteres i 2014-prisniveau, som normalt. I stedet vises de
foregående budgetår i 2013-priser, således at der er et sammenligningsgrundlag.
Udvalget har mulighed for at prioritere nogle særlige områder eller nye tiltag. Af den godkendte budgetprocedure fremgår det dog, at alle budgetudvidelser skal være finansieret af reduktioner indenfor udvalgets egen ramme. Administrationen har ikke på nuværende tidspunkt konkrete forslag til udvidelser eller reduktioner, men udvalget kan fremsætte eventuelle ønsker om prioriteringsforslag som administrationen skal udarbejde.
Det kan oplyses, at der netop er igangsat en større analyse af den samlede administration i kommunen som en af fire råderumsanalyser. Et eventuelt potentiale for effektivisering som følge af denne analyse indgår ikke i udvalgets prioriteringsmuligheder.
Med afsæt i den overordnede tidsplan for budget 2014-17 anbefaler sundhedssekretariatet følgende proces for Sundhedsudvalgets vedkommende:
16. april 2013:
Sundhedsudvalget foretager indledende drøftelse af budgetmæssige prioriteringer indenfor udvalgets ramme, herunder de næste to års anvendelse af udvalgets særlige sundhedspulje.
Sundhedsudvalget foretager indledende drøftelse af mål i udvalgsaftalen for 2014 og 2015.
14. maj 2013:
Med afsæt i konkrete prioriteringsskemaer for budgettet fortsættes drøftelserne vedrørende prioritering af budgettet for 2014-17.
De anbefalede budgetprioriteringer sendes herefter til høring i Senior- og Handicapråd samt Områdeudvalg for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap.
18. juni 2013:
Sundhedsudvalget fortsætter drøftelserne på baggrund af indkomne høringssvar og udarbejder endelig indstilling til Kommunalbestyrelsen.
Med afsæt i administrativt oplæg fortsættes drøftelse af udvalgsaftale 2014-15.
21. oktober 2013:
Sundhedsudvalgtes mål for 2014-15 godkendes.
|
Bilag |
|
Bilag - Procedure og tidsplan for budget 2014-17 - 33586-13.DOCX |
|
Bilag - Udvalgsaftale for Sundhed - 33590-13 |
Indstilling
Sundhedschefen indstiller,
at tidsplan for udvalgets budgetproces og udviklingsaftale godkendes,
at udvalgets budgetramme danner grundlag for det videre arbejde med budgettet 2014-17,
at behovet for prioriteringer drøftes med henblik på administrativ udarbejdelse af konkrete prioriteringsskemaer,
at anvendelse af udvalgets særlige sundhedspulje indgår i prioriteringsdrøftelsen,
at udvalget indleder drøftelsen vedrørende udviklingsmål for 2014-15.
Beslutning fra Sundhedsudvalget den 16-04-2013
Tiltrådt.
Udvalget ønsker et oplæg omhandlende merudgifter i forbindelse med reform af førtidspensionsområdet.
Sundhedspuljen drøftes. Forslag til fremtidig anvendelse fremlægges ved næste møde.
5. Forslag til Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune - Sundhedsudvalget |
|
Vordingborg Kommune, Fællessekretariatet Komp.udv.: Kommunalbestyrelsen J.Nr.: 00.01.00A21 Sagsbeh.: Kismet Kouyoumdjian/Rita Stensbjerg/Birthe Jørgensen |
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse og den lovgivning, der i øvrigt regulerer de opgaver, der varetages af kommunen.
Resumé
Der foreligger nu et forslag til en samlet kompetence- og delegationsplan gældende for hele Vordingborg Kommune.
Kommunalbestyrelsen blev i temamøde den 7. marts 2013 orienteret om form og indhold, der er bygget op med en generel del og skemaopdelte delegationsplaner for de enkelte fagområder/udvalgsområder samt nogle underliggende bilag.
Forslaget skal behandles i de enkelte fagudvalg og MED-hovedudvalget med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2013.
Sagsfremstilling
Det samlede forslag til kompetence- og delgationsplan forelægges nu for fagudvalgene
til drøftelse og bemærkninger.
Forslag til kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune er opdelt i en generel del, hvori den kompetencefordeling, der fremgår af styrelsesloven og styrelsesvedtægten, er nærmere beskrevet, herunder hvilke regler, der gælder for delegation.
I den generelle del er kompetencefordelingen på de tværfaglige områder også nærmere beskrevet, og der er henvist til og taget udgangspunkt i de politikker, der er vedtaget på de enkelte områder.
Kompetence- og delegationsplanen består endvidere af nogle bilag, hvoraf det bl.a. fremgår, hvordan kompetencen er fordelt imellem Kommunalbestyrelsen og de enkelte udvalg. Der er også vedlagt et organisationsdiagram og nogle specifikke kompetence- og delegationsplaner for alle sekretariater og stabe. Herudover er der vedlagte oversigter over hvilke konkrete beslutninger, der er truffet vedrørende delegation og underskriftbemyndigelse.
Under arbejdet med kompetence- og delegationsplanen er det konstateret, at der er nogle uoverensstemmelser imellem nogle opgavers placering i styrelsesvedtægten og den konkrete varetagelse af den umiddelbare forvaltning. Disse opgaver er markeret med gult i bilag 1. Disse uoverensstemmelser vil blive berigtiget i forbindelse med udarbejdelse af forslag til ny styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune i efteråret 2013.
Fagudvalgene bedes specielt forholde sig til forslag til de specifikke kompetence- og delegationsplaner for deres fagsekretariater og stabe (skemadelen) der beskriver på hvilket niveau de konkrete sager, der behandles politisk, skal afgøres.
Er der yderligere områder, der skal medtages i skemaerne eller er der områder, hvor kompetenceniveauet er forkert beskrevet, bedes dette bemærket ved sagens tilbagesendelse.
Da forslag til kompetence- og delgationsplan ikke kan være et statisk dokument, er det foreslået – at efter den samlede godkendelse i Kommunalbestyrelsen – da er fagsekretariaterne fremadrettet ansvarlige for, at forelægge forslag til ændringer vedrørende de specifikke skemaer i de relevante fagudvalg til godkendelse med efterfølgende orientering til fællessekretariatet, der herefter sørger for ajourføring af ”master”-dokumentet.
Da fællessekretariatet har ajourført skemaerne indtil udgangen af januar 2013, skal ændringer med relevans for skemaer, som udvalgene har besluttet fra 1. februar 2013 skulle håndteres efter ovenstående procedure.
Endelig gøres opmærksom på, at det i den generelle del af kompetence- og delegationsplanen anbefales, at de fagsekretariater og stabe, der ikke allerede har udarbejdet og fået godkendt en administrationspraksis, der beskriver de opgaver, der løses rent adminstrativt i fagsekretariater og stabe uden politisk forelæggelse, snarest udarbejder en sådan og får den godkendt i de respektive fagudvalg.
|
Bilag |
|
Bilag - Udkast generel del - komptence- og delegationsplan - 28-02-2013.docx |
|
Bilag 1 - Kompetencer på de enkelte udvalgsområder - 27-02-13 |
|
Bilag 2 - Organisationsdiagram - 26-02-2013.pptx |
|
Bilag 3 - Oversigt over specifikke kompetence- og delegationsplaner - skemaer - 27-02-13.docx |
|
Bilag 4 - Oversigt over konkrete beslutninger om delegation - 04-04-2013.docx |
|
Bilag 5 - Oversigt over konkrete beslutninger om underskriftsbemyndigelse - 04-04-2013.docx |
|
Bilag - Udkast til skema for Sundhed - 27-02-13 |
Indstilling
Sekretariatschefen foreslår,
at udvalget gennemgår og drøfter indholdet af den generelle del med bilag i forslag til kompetence- og delegationsplanen,
at udvalget godkender de specifikke kompetence- og delegationsplaner (skemaer) for egne fagsekretariater og stabe.
Beslutning fra Sundhedsudvalget den 16-04-2013
Tiltrådt.
6. Orientering om status for vederlagsfri fysioterapi |
|
Vordingborg Kommune, Sundhedssekretariatet Komp.udv.: Sundhedsudvalget Sagsbeh.: Trine Nordentoft/Birthe Jørgensen |
Lovgrundlag
I henhold til Sundhedslovens § 140a skal kommunen tilbyde vederlagsfri fysioterapi hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning. Herudover kan kommunen tilbyde vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner efter lægehenvisning. Vederlagsfri fysioterapi kan tilbydes af kommunen og privatpraktiserende fysioterapeuter med ydernummer.
Resumé
Kommunerne har siden 2008 haft myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi og har siden haft mulighed for at tilbyde vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner. Den økonomiske udvikling på området følges tæt, og dialogen med de privatpraktiserende fysioterapeuter omhandler i stigende grad nødvendigheden af fælles standarder for træning.
Sagsfremstilling
Kommunerne har siden 2008 haft myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi er målrettet borgere med svære fysiske handicaps og borgere med visse progredierende lidelser.
Vederlagsfri fysioterapi ydes på baggrund af en lægehenvisning og ydes i Vordingborg Kommune helt overvejende af de privatpraktiserende fysioterapeuter med afsæt i en overenskomst med sygesikringen. Vordingborg Kommunes Træningsenhed har dog siden august 2012 tilbudt vederlagsfri fysioterapi til børn og siden marts 2013 tilbud om holdtræning for borgere med parkinsonisme.
Myndighedsansvaret gælder først og fremmest finansiering samt ansvar for at sikre at alle diagnoser imødekommes med et relevant tilbud. Vordingborg Kommune og de privatpraktiserende fysioterapeuter afholder regelmæssige dialogmøder med henblik på gensidig orientering samt udvikling og koordinering af de vederlagsfri tilbud, så eventuelle udækkede træningsbehov identificeres. Myndighedsrollen indebærer hverken kontrolmulighed eller tilsynspligt, men gennem dialog arbejdes hen imod fælles faglige standarder og synlighed vedrørende behandlingskvaliteten. Danske Fysioterapeuter har for nylig udsendt en standardiseret skabelon til behandlingsplan og denne benyttes i såvel kommune som hos private.
Fra 2008 til 2010 steg kommunens udgifter til vederlagsfri fysioterapi med 50 %. Udviklingen kan sandsynligvis forklares med periodens generationsskifte i flere klinikker, og Vordingborg Kommunes udgifter er nu på niveau med det regionale gennemsnit med en vækst på 6% fra 2010 til 2012.
Udgifter til vederlagsfri fysioterapi
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
|
Vederlagsfri fysioterapi |
4.673.193 |
4.846.955 |
5.061.020 |
|
Ridefysioterapi |
893.324 |
782.097 |
876.853 |
|
I alt |
5.566.517 |
5.629.052 |
5.937.873 |
Antallet af borgere, der modtager ydelsen, er steget med 13 %. Prisen pr. borger er således reduceret.
Antal borgere i Vordingborg Kommune der modtager vederlagsfri fysioterapi:
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
|
Vederlagfri fysioterapi |
400 |
441 |
453 |
|
Ridefysioterapi |
53 |
50 |
58 |
|
I alt |
453 |
491 |
511 |
De 5 hyppigst forekommende diagnoser udgør næsten 60 % af den samlede gruppe, der modtager vederlagsfri fysioterapi. Disse diagnoser vil fortsat være i fokus i Træningsenhedens overvejelser om etablering af vederlagsfri holdtilbud.
Antal borgerne med de 5 hyppigst forekommende diagnoser:
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
|
Følger efter hjerneblødning |
69 |
69 |
76 |
|
Kronisk leddegigt |
33 |
50 |
55 |
|
Parkinson |
47 |
53 |
50 |
|
Sclerose |
45 |
52 |
50 |
|
Spastisk lammelse |
34 |
30 |
28 |
|
IALT |
228 |
254 |
259 |
Økonomi
Det korrigerede budget for 2011 var 6.136.740 kr. Det korrigerede budget for 2012 var 6.160.488 kr. I budget 2013 er afsat 5.974.600 kr. Det bemærkes at der i budgetoplæg for 2013 er omplaceret 375.000 kr. til fagpersonale efter anmodning fra Træningsenhedens leder. Det almindeligt fremskrevne budget for 2013 var oprindeligt 6.349.600 kr.
Indstilling
Sundhedschefen indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning fra Sundhedsudvalget den 16-04-2013
Tiltrådt.
7. Eventuelt |
|
Vordingborg Kommune, Sundhedssekretariatet Komp.udv.: Sundhedsudvalget Sagsbeh.: Vivian Griffenfeldt Nielsen/Birthe Jørgensen |
Beslutning fra Sundhedsudvalget den 16-04-2013
Junimødet forsøges planlagt til den 17. juni 2013 kl. 15.30.